Le Giaba veut des sanctions contre les délinquants

Malgré les instruments de lutte contre le blanchiment d’argent, la criminalité financière a la peau dure. Pour juguler le phénomène, le directeur du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (Giaba) demande aux Etats d’accentuer la guerre contre  les délinquants financiers. 

Même s’il n’est pas dans la liste rouge des pays où la prévalence du blanchiment d’argent a atteint des proportions inquiétantes, le Sénégal n’est pas pour autant sorti de l’auberge. Sur le plan des sanctions, il y a encore des choses à faire pour juguler le phénomène. Lors de la présentation du rapport du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (Giaba), hier, Abdullahi Shehu directeur de ladite institution n’a pas fait dans la langue de bois. Selon lui, les institutions de lutte contre la criminalité financière ont beau être performantes, mais s’il n’y a pas de sanctions contre les délinquants financiers, le blanchiment aura certainement de beaux jours devant lui.  «Nous avons promis d’appuyer le Sénégal sur sa demande, mais l’une des choses que nous demandons au gouvernement du Sénégal, c’est qu’il accentue le niveau des poursuites des délinquants», dit-il. Estimant que ce qui importe le plus pour le Giaba, ce n’est pas le niveau de sanctions, mais plutôt la culture de la sanction.

L’affaire Luc Nicolai s’invite dans le rapport

A la lecture du rapport du Giaba consacré au Sénégal, on peut en déduire que le principal défi reste la lutte contre la drogue. D’après le rapport, les  crimes  sous-jacents,  particulièrement  le  trafic de  drogue,  restent  des  défis  majeurs  au  Sénégal  pendant l’année couverte par le rapport. En août 2012, par exemple les  forces  de  répression  ont  démantelé  un  vaste  réseau  de trafiquants  de  faux  billets  et  arrêté  deux  Libano-syriens. Significativement, un  Sénégalais  membre  du  réseau  fut  un proche  associé d’une  Personne  Politiquement  Exposée  (PPE) dans  le  pays. En plus, des  perquisitions  et  des  saisies  par  la  Police nationale ont mené à la saisie de faux billets de banque de 500 euros et de 100 $ à blanchir. Les agents de répression arrêtèrent  aussi  un  célèbre  promoteur  d’événements,  un gérant  d’hôtel  et un  nombre  indéfini  d’agents  de  douanes pour leur supposée implication dans l’extorsion de fonds et le trafic de cocaïne  à  la station balnéaire de Saly. Une  perquisition  par deux agents des douanes sénégalais a mené à la découverte de  39  pastilles de cocaïne dans les zones perquisitionnées. Tous les individus concernés ont été arrêtés, interrogés pendant que les enquêtes sont en cours.

58 déclarations suspectes en 6 mois

Toujours dans le rapport publié hier, il est fait état des prouesses faites par l’Office central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants  (Ocrtis)  qui,  après  avoir  saisi  3  kg  de  cocaïne sur  un  chanteur  guinéen,  a  démantelé  un  vaste  réseau  de trafic  international  de  stupéfiants  qui  utilise  Dakar  comme point de transit. Dans la poursuite de ses activités, l’Ocrtis a fait une autre saisie de pas moins de 2 kg de cannabis après une fouille au corps sur un suspect alors qu’il vivait dans une chambre  louée  qui  lui  servait  de  dépôt.  Cette  fouille  mena les  agents  de  police  à  découvrir sur lui un  sac  en  plastique   contenant l’herbe.

Une autre institution de lutte contre la criminalité qui n’a pas chômé, c’est la  Centif. En effet, de janvier à juin 2012, elle a reçu 58  Déclarations d’opérations Suspectes (Dos), envoyé 4 rapports au ministère de la Justice et classé 13 cas. Les crimes graves à l’origine  des  (Dos) comportaient  des  délits  de fraude, faux et usage de faux en écriture privée, corruption, trafic de stupéfiants, la fraude aggravée de redevances (419).